北京7月25日訊 中國銀保監會網站近日公布的中國線上娛樂城賭博協會銀保監會江西監管局2024年第30號行政處罰信息公然表顯示，雪松國際信托股份有限公司違規投資設立非金融子公司并開展關聯買賣；未有效推行控制職責；違規發放自有資金借貸且關聯買賣未教導；違規向場所政府提供融資及接納場所政府擔保。中國銀保監會江西監管局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十五條、第四十六條，對雪松國際信托股份有限公司罰款440萬元。
同日公布的贛銀保監罰決字〔2024〕31號顯示，裘強對雪松國際信托股份有限公司違規投資設立非金融子公司并開展關聯買賣、未有效推行控制職責、違規發放自有資金借貸且關2023推薦娛樂城聯買賣未教導的違法行為負直接責任。中國銀保監會江西監管局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條，對裘強警告，不准終身從事銀行業工作。
贛銀保監罰決字〔2024〕32號顯示，易勤華對雪松國際信托股份有限公司違規投資設立非金融子公司并開展關聯買賣、未有效推行控制職責、違規發放自有資金借貸且關聯買賣未教導的違法行為負直接責任。中國銀保監會江西監管局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條，對易勤華警告，處15萬元罰款。
贛銀保監罰決字〔2024〕33號顯示，周躍明對雪松國際信托股份有限公司違規向場所政府提供融資及接納場所政府擔保的違法行為負直接責任。中國銀保監會江西監管局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條，對周躍明警告，處5萬元罰款。
贛銀保監罰決字〔2024〕34號顯示，鄭華對雪松國際信托股份有限公司違規投資設立非金融子公司并開展關聯買賣、未有效推行控制職責的違法行為負直接責任。中國銀保監會江西監管局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條，對鄭華警告，處10萬元罰款。
贛銀保監罰決字〔2024〕35號顯示，章明明對雪松國際信托股份有限公司違規投資設立非金融子公司并開展關聯買賣、未有效推行控制職責的違法行為負直接責任。中國銀保監會江西監管局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條，對章明明警告。
贛銀保監罰決字〔2024〕36號顯示，劉磊對雪松國際信托股份有限公司違規投資設立非金融子公司并開展關聯買賣、未有效推行控制職責的違法行為負直接責任。中國銀保監會江西監管局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條，對劉磊警告。
贛銀保監罰決字〔2024〕37號顯示，張新辰對雪松國際信托股份有限公司違規向場所政府提供融資及接納場所政府擔保的違法行為負直接責任。中國銀保監會江西監管局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條，對張新辰警告。
相關律例：
《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十五條：銀行業金融機構有下列情境之一，由國務院銀行業監視控制機構責令修正，有違法所得的，充公違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不修正的，可以責令歇業整頓或者吊銷其經營允許證；構成犯法的，依法追查刑事責任：
未經批準設立分支機構的；
未經批準改變、終止的；
違背制定從事未經批準或者未存案的業務活動的；
違背制定提高或者減低入款利率、借貸利率的。
《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十六條：銀行業金融線上娛樂城最新遊戲試玩機構有下列情境之一，由國務院銀行業監視控制機構責令修正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不修正的，可以責令歇業整頓或者吊銷其經營允許證；構成犯法的，依法追查刑事責任：
未經任職資格審查任命董事、高等控制人員的；
謝絕或者阻當非現場監管或者現場查抄的；
提供虛假的或者隱瞞主要事實的報表、教導等文件、資料的；
未依照制定進行信息披露的；
嚴重違背審慎經營條例的；
謝絕執行本法第三十七條制定的措施的。
《中華人民共和國銀行業監視控制法》娛樂城註冊條件第四十八條：銀行業金融機構違背法律、行政律例以及國家有關銀行業監視控制制定的，銀行業監視控制機構除按照本法第四十四條至第四十七條制定處罰外，還可以區別差異情境，采取下列措施：
責令銀行業金融機構對直接擔當的董事、高等控制人員和其他直接責任人員給予規律處分；
銀行業金融機構的行為尚不構成犯法的，對直接擔當的董事、高等控制人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款；
取消直接擔當的董事、賭場娛樂城遊戲品牌介紹高等控制人員一定限期直至終身的任職資格，不准直接擔當的董事、高等控制人員和其他直接責任人員一定限期直至終身從事銀行業工作。
以下為原文：
