北京7月25日訊銀保監會網站近日公布九江監管分局2024年第31號行政處罰信息公然表（潯銀保監罰決字〔2024〕31號、32號），江西修水農村商務銀行股份有限公司存在信用卡資免費娛樂城遊戲信查訪不到位的違法違規事實，中國銀保監會九江監管分局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十六條對其罰款20萬元，周平對江西修水農村商務銀行股份有限公司信用卡資信查訪不到位的違法行為負直接責任，中國銀保監會九江監管分局根據《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條對其警告。
公然信息顯示，江西修水2024 娛樂城體驗金農村商務銀行股份有限公司大股東為九江農村商務銀行股份有限公司，持股比例為6667%。
《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十六條：銀行業金融機構有下列情境之一，由國娛樂城出金說明務院銀行業監視控制機構責令修正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不修正的，可以責令歇業整頓或者吊銷其經營允許證；構成犯法的，依法追查刑事責任：
（一）未經任職資格審查任命董事、高等控制人員的；
（二）謝絕或者阻當非現場監管或者現場查抄的；
（三）提供虛假的或者隱瞞主要事實的報表、教導等文件、資料的；
（四）未依照制定進行信息披露的；
（五）嚴重違背審慎經營條例的；
（六）謝絕執行本法第三十七條制定的措施的。
《中華人民共和國銀行業監視控制法》第四十八條：娛樂城點數優惠銀行業金融機構違背法律、行政律例以及國家有關銀行業監視控制制定的，銀行業監視控制機構除按照本法第四十四條至第四十七條制定處罰外，還可以區別差異情境，采取下列措施：
（一）責令銀行業金融機構對直接擔當的董事、高等控制人員和其他直接責任人員給予規律處分；
（二）銀行業金融機構的行為尚不構成犯法的，對直接擔當的董事、高等控制人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款；
（三）取消直接擔當的董事、高等控制人員一定限期直至終身的任職資格，不准直接擔當的董事、高等控制人員和其他直接責任人員一定限期直至終身從事銀行業工作。
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