訊5月31日，銀保監會官網公然第五批重大違法違規股東名單。
銀保監會表示，股東股權和關聯買賣違規行為是銀行業保險業市場亂象的重要表現格式，是觸發金融風險的主要源頭之一。比年來，銀保監會大力整治銀行業保險業股權違規亂象，嚴厲查超級星 娛樂城處一批股權違規案件，依法懲辦違法違規股東，對市場形成了有效震懾。
2024年以來，銀保監會已向社會公然銀行保險機構重大違法違規股東81名，起到了嚴厲市場規律、強化市場監視的優良功效。為連續發揮震懾懲戒作用，進一步規范銀行保險機構股東股權行為，銀保監會此次向社會公然第五批共43名重大違法違規股東，包含有河南省菜源實業有限公司、河南雷爍光電科技有限公司、北京鹿鳴偉業國際商貿有限公司等公司。
銀保監會提到，本次公然堅定依法合規的原則，結合近期執法場合，對違法違規情節嚴重且社會陰礙惡劣的股東，斷然予以公然。本次公布股東的違法違規行為重要包含有：入股資金來歷不符合監管制定；違規代持銀行保險機構股份；隱瞞關聯關系;違規開展關聯買賣24小時線上娛樂城；存在嚴重逃廢債行為；賭場遊戲軟件演進股東及其關聯方違規挪用、占用資金；違規將所持股權進行質押融資；違規規劃線上娛樂城信譽未經任職資格核準的人員實際推行董事、高管職責；拒不依照監管意見進行整改；存在涉黑涉惡等犯法行為。
銀保監會表示，下一步將連續加大監管力度,完善股東監管制度機制，嚴格股東準入、壓實股東責任、強化股東約束、優化股權結構，嚴肅打擊違規持股、操作機構正常經營、利用關聯買賣進行長處輸送等突出亂象，加大對違法違規股東的教育懲戒和公然披露力度，進一步提高股東違法違規成娛樂城即時比賽結果本，切實提拔銀行保險機構公司治理程度，增強防范化解金融風險才幹。
