北京6月23日訊 近日，國家外匯控制局黑龍江省分局網站公布的行政處罰決意書顯示，中國銀行股份有限公司齊齊哈爾分行解決常常項目資金收付，未對買賣單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合乎邏輯審查。
上述行為違背了《外匯控制規則》第十二條和《常常項目外匯業務指引》第四十八條、第六十八條，根據《外匯控制規則》第四十七條，國家外匯控制局黑龍江省分局對其責令期限修正，罰款40萬元，充公違法所得2642現金抽獎遊戲萬元。
相關律例：
《外匯控制規則》第十二條：常常項目外匯收支應當具有真實、正當的買賣根基。經營結匯、售匯業務的金融機構應當依照國務院外匯控制部分的制定，對買賣單證的真實性及其與註冊送彩金外匯收支的一致性進行合乎邏輯審查。外匯控制機關有權對前款制定事項進行監視查抄。
《外匯控制規則》第四十七條：金融機構有下列情境之一的，由外匯控制機關責令期限修正，充公違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不修正的，由外匯控制機關責令截止經營相關業務：解決常常項目資金收付，未對買賣單證的真實性及其與外匯收支的一致線上娛樂城體驗金性進行合乎邏輯審查的；違背制定解決資源項目資金收付的；違背制定解決結匯、售匯業務的；違背外匯業務綜合頭寸控制的；違背外匯市場買賣控制的。
《常常項目外匯業務指引》第四十八條：銀行解決服務貿易外匯收支業務，應依照本指引制定對買賣單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合乎邏輯審核。銀行應依據本指引規定內部控制制度，明確有關業務操縱規賭場娛樂城返水製度20程，并按制定及時、精確、完整地向所在地外匯局報送相關外匯收支信息。銀行自身的服務貿易外匯收支依照本指引服務貿易外匯收支相關制定解決線上娛樂城註冊送禮。
《常常項目外匯業務指引》第六十八條：銀行解決個人常常項目外匯業務，應對買賣單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合乎邏輯審核。28銀行可依據個人風險狀況，自主決意審核憑證的種類、格式以及審核核心，確保買賣真實合規。銀行有權對違背外匯控制制定、真實性存疑的買賣予以謝絕。對謝絕解決的業務，銀行應向個人精確說明謝絕理由及申訴渠道。
以下為原文：
