李堅：中國人民銀行南昌中央支行網站近日公布的行政老虎機娛樂城處罰信息公示表顯示，江西銀行股份有限公司存在以下11宗違法違規行為：未按要求採用形式條款；未按要求向金融消費者披露與金融產品和服務相關的主要內容；漏報投訴數據；未按制定向人民銀行報送賬戶開立、改變、撤銷等資料；未按制定收繳假幣；相關人員判定和挑剔假幣技術才幹不足；對外付出殘缺、污損人民幣；未按制定推行客戶地位辨別義務；未按制定報送大額買賣和可疑買賣教導；與地位不明的客戶進行買賣；違背信用信息采集、提供、查詢及相關控制制定。
中國人民銀行南娛樂城生日禮金返利昌中央支行對江西銀行股份有限公司警告，并娛樂城賭博機率分析處罰款人民幣3245萬元。同時，還有多人被處罰款。
行政處罰信息公示表 陳勇時任江西銀行股份有限公司副行長，對江西銀行股份有限公司以下違法違規行為負有責任：未按制定推行客戶地位辨別義務；未按制定報送大額買賣和可疑買賣教導；與地位不明的客出金娛樂城戶進行買賣。中國人民銀行南昌中央支行對其處罰款人民幣7萬元。 熊小紅時任江西銀行股份有限公司營運控制部總經理，對江西銀行股份有限公司未按制定推行客戶地位辨別義務的違法違規行為負有責任。中國人民銀行南昌中央支行其處處罰款人民幣087萬元。 羅麗時任江西銀行股份有限公司營運控制部副總經理，對江西銀行股份有限公司未按制定推行客戶地位辨別義務的違法違規行為負有責任。中國人民銀行南昌中央支行對其處罰款人民幣263萬元。 李玲麗時任江西銀行股份有限公司信用卡部總經理，對江西銀行股份有限公司以下違法違規行為負有責任：未按制定推行客戶地位辨別義務；未按制定報送大額買賣和可疑買賣教導；與地位不明的客戶進行買賣。中國人民銀行南昌中央支行對其處罰款人民幣45萬元 李俊華時任江西銀行股份有限公司公司銀行部總經理、公司銀行部副總經理，對江西銀行股份有限公司與地位不明的客戶進行買賣的違法違規行為負有責任。中國人民銀行南昌中央支行對其處罰款人民幣1萬元。 高燕時任江西銀行股份有限公司風險控制部總經理助理，對江西銀行股份有限公司違背信用信息采集、提供、查詢及相關控制制定的違法違規行為負有責任。中國人民銀行南昌中央支行對其處罰款人民幣24萬元。 肖文超時任江西銀行股份有限公司風險控制部員工，對江西銀行股份有限公司違背信用信息采集、提供、查詢及相關控制制定的違法違規行為負有責任。中國人民銀行南昌中央支行對其處罰款人民幣24萬元。 萬賢卿時任江西銀行股份有限公司風險控制部業務經理，對江西銀行股份有限公司違背信用信息采集、提供、查詢及相關控制制定的違法違規行為負有責任。中國人民銀行南昌中央支行對其處罰款人民幣12萬元。
